富德生命人寿濮阳中支开展反洗钱主题宣传月现场培训及考试活动 |
| 发布日期：2020年10月28日 浏览量：578 信息来源：市保险协会 发布人：富德生命 |
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十月份正当金融机构反洗钱主题宣传月时期，富德生命人寿河南分公司合规现场检查小组莅临濮阳中支，为加强濮阳中支全体内勤工作人员反洗钱技能，做好反洗钱工作，提升反洗钱业务水平，更有效地防范和打击利用保险进行非法洗钱的行为，2020年10月23日在中支培训教室组织了濮阳中支反洗钱知识培训及考试活动，濮阳中支全体内勤参加了培训，并在培训结束后进行了反洗钱知识现场考试。
本次反洗钱培训由河南分公司法律合规部张茂芳老师主讲，就反洗钱业务的基本知识及工作要点进行讲解，包括洗钱的由来、反洗钱的定义、保险洗钱的形式、反洗钱的法定义务、客户身份识别的具体内容及目前反洗钱的监管形势、处罚力度、相关法律法规的要求以及日常工作中的注意事项，并对客户身份识别尽职调查的重要性以及具体工作流程进行了详细介绍。
洗钱具有破坏国家经济秩序，威胁国家经济与金融安全，滋生腐败，损害社会公平和正义等一系列危害。金融机构应该成为预防洗钱活动的第一道屏障，确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实。作为反洗钱工作的一线人员，既要提高反洗钱的积极性和主动性，又要时刻保持谨慎，高度警惕洗钱风险。
通过本次培训，全体内勤员工对当前金融机构反洗钱工作面临的严峻环境有了更深刻的认识，培训结束后进行了考试，再次对反洗钱知识学习成果进行加强学习，濮阳中支全体内勤人员对保险反洗钱工作的必要性以及工作要点也有了更多的了解和掌握。洗钱的手法和步骤千变万化、名目繁多，我们只有不断提升反洗钱履职能力，了解和掌握反洗钱工作的程序及措施，切实提高客户身份识别、重点可疑交易报送等方面的工作技能，才能最大程度地防范、打击洗钱行为。
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