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为提升各机构反洗钱履职能力，进一步扩大反洗钱培训覆盖面的同时满足便利性的要求，中国人民银行营业管理部反洗钱处制作了培训节目《反洗钱大家谈》。
根据总、分公司安排，2020年12月2日下午两点，濮阳中支组织反洗钱相关岗位人员观看《反洗钱大家谈》电视直播。
该节目第一期围绕“如何更有效打击跨境赌博和电信网络诈骗”等违法犯罪行为，邀请了中国人民银行营业管理部、中国民生银行、财付通支付科技有限公司等机构的反洗钱专家就监管、银行、支付机构在各自领域内如何有效展开反洗钱工作进行了探讨。重点讨论了如何解决当前客户身份识别工作中存在的“实名实卡不实人”等难点问题以及如何利用大数据技术更有效的开展监测分析等工作。
通过观看直播，进一步增强了大家对反洗钱工作的认识，有利于大家更好地履行反洗钱法定义务，切实提高金融机构预防洗钱风险和打击洗钱犯罪的能力。
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