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中华财险濮阳中支公司开展2019年12月反洗钱专项培训
信息来源:市保险协会 发布日期:2019-12-26 发布人:中华财险
为积极落实上级监管单位和中华财险分公司的反洗钱工作要求,进一步提升中支公司员工反洗钱责任意识,准确掌握反洗钱工作内容1225日上午,濮阳中支在公司会议室开展了反洗钱工作专项培训学习,中支机关全体员工及市区各四级机构工作人员参加了此次培训。
会议开始,综合部合规岗就分公司统一印制的《反洗钱法律法规及管理制度汇编》进行了概述解读和宣导,传达了《中国人民银行关于进一步做好受益人身份识别工作有关问题的通知》、《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》、《中华财险河南分公司关于开展客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存专项治理工作的通知》以及《转发财险总公司关于建立合规内嵌机制的通知》等文件,并介绍了国内目前反洗钱形势和发展方向。在学习过程中,结合保险公司实际工作特点重点对身份识别和交易记录保存以及正在进行的合规风险评估工作等问题进行了详细讲解并提出了明确的要求,帮助大家理解反洗钱知识、监测规定,熟悉反洗钱工作流程,提高反洗钱工作能力和责任意识。
稍后,中支公司总经理李国提出,随着保险行业的快速发展,国内也出现了一些利用保险进行洗钱的行为,表现为个人和团体利用保险代理及保险中介市场的渠道,将非法所得及其收益通过保险投保、退保、变更、理赔等方式,掩饰和隐瞒其资金来源性质,以逃避法律法规的打击监管。这种行为将会影响保险业的声誉和信用,损害整个行业又好又快的发展。李总要求公司全体员工必须站在保持行业持续快速、健康发展的高度上,充分认识反洗钱工作的重要意义,提高反洗钱工作成效
为加强公司对反洗钱工作重要性的认,在培训结束后,中支公司组织全体训人员进行了集体讨论学习交流,以加深理解反洗钱知识在日常工作运用
通过本次反洗钱知识培训学习,牢固树立了中支工作人员反洗钱法律意识、合规意识责任意识,营造了良好的反洗钱工作环境,促进了反洗钱管理水平的进一步提升。


  

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